La entidad HSBC Bank Argentina no reportó una operación
sospechosa de lavado de activos, según informó la Unidad de Información
Financiera (UIF), y deberá afrontar una multa de 5,4 millones de pesos.
La sanción impuesta por el organismo nacional alcanza a la
totalidad de la entidad bancaria, como así también al director responsable
antilavado y al oficial de cumplimiento de las normas de blanqueo de activos y
financiamiento del terrorismo.
“Se detectó que el HSBC no había reportado como sospechosa
una maniobra de más de cinco millones de pesos realizada en 2007, que resultaba
injustificable según el perfil patrimonial del cliente”, sostiene el
comunicado.
De esta manera, y mediante la resolución número 189/13, la
UIF aplicó la multa en virtud de un sumario iniciado a la entidad bancaria en
marzo de 2010 en torno a la operación sospechosa.
Cabe destacar que el depositante, quien no presentaba bienes
a su nombre y no poseía declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), había revelado vivir de una renta no superior a los 3000 pesos por mes.
Sin considerar estas cuestiones, como así tampoco la
inexistencia de declaraciones juradas respecto de Impuesto a las Ganancias, el
banco juzgó como normal el depósito de más de cinco millones de pesos en la
cuenta del actor involucrado.
(Fuente: www.abogados.com.ar)
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