La
sucursal de la entidad bancaria fue sancionada por el entonces vicepresidente
económico del Gobierno socialistas, Pedro Solbes, debido a graves infracciones
previstas en la Ley de prevención de blanqueo de capitales.
Al momento de la sanción, noviembre de 2002, el HSBC interpuso un recurso de
casación contra la resolución por el ministro de Economía. Ahora el Tribunal
Supremo desestimó dicha acción.
La multa de 2,1 millones de euros impuesta a HSBC España, la cual consta en una
resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se debe a
tres infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales.
La entidad deberá abonar 925.000 euros por incumplir la obligación de
identificación de clientes; 300.000 euros por no respetar las obligaciones de
examinar “con especial atención” cualquier operación; y 875.000 euros por no
establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación
para prevenir e impedir las operaciones.
Asimismo, se acusa al banco de no haber comunicado por acción propia al
Servicio Ejecutivo las operaciones sospechosas, y además por no haberse
abstenido de ejecutarlas.
(Fuente: www.abogados.com.ar)
No hay comentarios:
Publicar un comentario