Los invito a visitar la pagina: http://rauldiazvillafañe.com.ar, que publicada en los links de interés de este blog, perteneciente al Dr. Raul Angel Diaz Villafañe con años de experiencia en la problemática de la defensa de deudores financieros
Se las recomiento.
miércoles, 23 de octubre de 2013
viernes, 27 de septiembre de 2013
MULTAS A ENTIDADES BANCARIAS Ratifican multa efectuada por la Secretaría de Defensa del Consumidor al banco HSBC
Fue multada con la suma de $ 10.000 por infracción al artículo 46 de la Ley 24.240 y el artículo 10 de la Ley Provincial. La misma fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Salta.
Es necesario recordar que en el mes de febrero de 2011, se presentó en la Secretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Gobierno, una denuncia del cliente de un banco, el cual manifestó que realizó varios pedidos a la entidad bancaria a fin de que le den de baja dos cuentas corrientes que le generaban cargos por mantenimiento.
Por lo tanto, la dependencia provincial a cargo de Santiago Godoy (h)intervino y llegó a un acuerdo con el banco, en el cual el mismo se comprometió a dar la baja definitiva de los servicios adquiridos por el denunciante, como así también, realizar el reintegro de los montos cobrados.
Dicho convenio no fue cumplido por parte de la firma y continuó emitiendo los resúmenes de cuentas con gastos para el denunciante. Al respecto la secretaría de Defensa del Consumidor efectuó una multa a la firma por la suma correspondiente a $10.000 pesos, por infracción al artículo 46 de la Ley 24.240 y el artículo 10 de la Ley Provincial.
Asimismo, HSBC Bank Argentina S.A. presentó un recurso ante la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestra provincia, a fin de solicitar que se deje sin efecto la sanción aplicada por Defensa del Consumidor. Por lo consiguiente, dicho pedido fue rechazado por la Sala II de ese Tribunal, confirmando la multa impuesta.
Fuente: El Intransigente
lunes, 23 de septiembre de 2013
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Esperamos su consulta a este número en dias hábiles de 10 a 17 hs.
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Estudio Jurídico Integral
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miércoles, 18 de septiembre de 2013
Multan con 2,1 Millones de Euros al HSBC Español
La
sucursal de la entidad bancaria fue sancionada por el entonces vicepresidente
económico del Gobierno socialistas, Pedro Solbes, debido a graves infracciones
previstas en la Ley de prevención de blanqueo de capitales.
Al momento de la sanción, noviembre de 2002, el HSBC interpuso un recurso de
casación contra la resolución por el ministro de Economía. Ahora el Tribunal
Supremo desestimó dicha acción.
La multa de 2,1 millones de euros impuesta a HSBC España, la cual consta en una
resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se debe a
tres infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales.
La entidad deberá abonar 925.000 euros por incumplir la obligación de
identificación de clientes; 300.000 euros por no respetar las obligaciones de
examinar “con especial atención” cualquier operación; y 875.000 euros por no
establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación
para prevenir e impedir las operaciones.
Asimismo, se acusa al banco de no haber comunicado por acción propia al
Servicio Ejecutivo las operaciones sospechosas, y además por no haberse
abstenido de ejecutarlas.
(Fuente: www.abogados.com.ar)
El HSBC Deberá Indemnizar a un Cliente por Salidera Bancaria
El hecho ocurrió en la sucursal de la
calle Florida durante el 2008. Una mujer fue a cambiar y depositar la suma de
13.400 dólares para cancelar la compra de un automóvil.
Por un problema burocrático, la actora
fue derivada a otra sucursal de la entidad. Al momento de su salida, fue
atacada por ladrones en motocicleta que le sustrajeron todo el dinero.
Ahora, la Sala F de la Cámara de
Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal le dio la razón a la actora
demandante y condenó al HSBC a pagarle 40.000 pesos más intereses.
"El banco incurrió en
incumplimiento contractual al violar su deber de seguridad, pues omitió
realizar la operación pretendida por su cliente. De no haber sido ello así
-esto es, de haber efectuado la compra de dólares y posterior depósito- no
habría (la víctima) padecido el robo de su dinero", sostuvieron los jueces
Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael Barreiro y Alejandra Tévez.
De acuerdo a las declaraciones de la
demandante, la víctima le contó a una cajera el tipo de operación que iba a
realizar y fue obligada a exhibir el dinero. Más tarde, la empleada denegó la
transacción por no considerarla cliente del banco.
Tras hablar con el gerente de la entidad,
la mujer tuvo que dirigirse a otra sucursal, ex Banca Nazionale del Lavoro
(BNL) –absorbida por el HSBC- para que la orienten sobre la operación.
(Fuente: www.abgados.com.ar)
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